Nama-nama 4 Pelaku Penipuan Financial Terbesar di Dunia

3. Thomas Petters 

Thomas Petters adalah seorang CEO di perusahaan miliknya, yaitu Petters Group Worldwide. Dia mendalangi skema Ponzi senilai 3,65 miliar dolar AS yang membuatnya mendapatkan hukuman 50 tahun di penjara federal.  Menggunakan perusahaannya, Petters Company Inc., Petters diduga memikat investor dengan gagasan untuk membeli barang dagangan dan menjualnya kembali ke pengecer dengan untung. 

Sebaliknya, Petters menyalurkan uang investor untuk membayar investor lain, orang-orang yang membantu penipuan uangnya, bisnis yang dimilikinya, dan untuk mendanai gaya hidupnya yang mewah.  Seorang informan, rekan konspirator Deanna Coleman mengatakan kepada penegak hukum pada 2008 tentang skema Ponzi multimiliar dolar AS dan mengatakan itu telah berlangsung setidaknya selama 10 tahun. 

Pada akhirnya, Petters dinyatakan bersalah atas 10 tuduhan penipuan internet, tiga dakwaan penipuan surat, satu dakwaan persekongkolan untuk melakukan penipuan surat dan ienternet, satu dakwaan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang, dan lima dakwaan pencucian uang. 

4. Bernard Ebbers 

Sebagai CEO, Ebbers mengembangkan WorldCom menjadi perusahaan telekomunikasi jarak jauh terbesar kedua di AS, terutama dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil. Meskipun akuisisi meninggalkan perusahaan dalam utang, Ebbers mempertahankan fasad profitabilitas dengan memanfaatkan daripada mengeluarkan biaya operasi normal.  

Yang membuat Ebbers ditangkap adalah orang-orangnya sendiri, karena departemen audit internal WorldCom mengungkapkan penipuan senilai 3,8 miliar dolar AS. Pada 2002, Ebbers telah menggelembungkan aset perusahaan sebesar 11 miliar dolar AS. 

Setelah itu, harga saham WorldCom terjun bebas, anjlok dari 64 dolar AS per saham menjadi sekitar 1 dolar AS.  Investor kehilangan sekitar 180 miliar dolar AS, dan 30.000 orang kehilangan pekerjaan. Pada 2005, Ebbers dihukum selama 25 tahun karena konspirasi, penipuan sekuritas dan membuat pengajuan peraturan palsu. Demikian penjelasan dari 4 penipuan financial terbesar di dunia. 
 

Editor : Miftahudin